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sur la lutte contre la fraude et la sécurité des flux de paiements

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Comment vérifier le titulaire d'un IBAN : les 5 méthodes

Découvrez les méthodes pour vérifier le titulaire d'un IBAN et les solutions adaptées aux entreprises.
July 15, 2026
LUTTE CONTRE LA FRAUDE

KYS (Know Your Supplier) : le guide pratique pour vérifier vos fournisseurs

Le KYS désigne l'ensemble des contrôles permettant de s'assurer qu'un fournisseur est fiable : identité, solvabilité, conformité et coordonnées bancaires. Voici comment structurer la démarche, du référencement à la surveillance continue.

July 16, 2026
LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Fraude au faux fournisseur : comment l’éviter en 2026

Fraude au faux fournisseur : pourquoi vos procédures actuelles ne suffisent plus et comment intégrer la vérification du titulaire de l'IBAN dans vos processus comptables.

May 12, 2026
LUTTE CONTRE LA FRAUDE

SEPAmail Diamond : fonctionnement, rôle et limites

SEPAmail Diamond est l'un des réseaux interbancaires permettant de vérifier le titulaire d'un IBAN en France. Fonctionnement, avantages et limites.

July 15, 2026
LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Réglementation VOP (Verification of Payee) : le guide complet

La Verification of Payee (VOP) impose aux banques de la zone euro de vérifier le nom du bénéficiaire avant chaque virement. Voici comment elle fonctionne et ce qu'elle change pour les entreprises.

July 15, 2026
LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Ibantrack devient Prestataire Habilité SEPAmail Diamond

Ibantrack est habilité à interroger SEPAmail Diamond, l'un des réseaux interbancaires utilisés par sa solution de vérification du titulaire d'IBAN.

August 20, 2024